До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства “ЕКОПРОД”
місцезнаходження: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н,
м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6
В код за ЄДРПОУ 23981928
Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться:
20 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н,
м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В, кім. 21
Час початку реєстрації учасників Зборів: 20 квітня 2017 року о 13 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 20 квітня 2017 року о 13 год. 45 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В, кім. 21.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 год. 13.04.2017 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
-
- Обрання голови, секретаря Зборів, лічильної комісії. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування.
Проект рішення:
Обрати Головою Загальних зборів Мельника Івана Івановича, Секретарем Загальних зборів Мельника Вячеслава Івановича.
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі Небера Вікторія Володимирівна – Голова комісії, Михайленко Альона Вікторівна – член лічильної комісії.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:
– час для доповіді – до 15 хвилин;
– час для виступів в дебатах – до 5 хвилин;
– час для виступів з запитаннями, довідками, інформацією – до 3 хвилин;
– запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються;
– процес ведення загальних зборів акціонерів фіксувати відповідно до Статуту Товариства у письмовій формі шляхом складення протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів та протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного;
– порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.
Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється за особистим підписом Голови загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЕКОПРОД” – Мельника Івана Івановича.
-
- Затвердження звіту Генерального Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
Проект рішення:
– затвердити звіт Генерального директора Товариства Мельника І.І про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
– вважати роботу Дирекції Товариства за результатами діяльності Товариства в 2016 році задовільною.
– затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід, допоміжна діяльність у рослинництві, оптова торгівля зерном, несіннями і кормами для тварин, оптова торгівля хімічними продуктами, будівництво житлових і нежитлових будівель.
-
- Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
– затвердити звіт Голови Наглядової ради Мельника В.І про результати діяльності за 2016 рік.
– вважати роботу Наглядової ради Товариства за результатами діяльності в 2016 році задовільною.
-
- Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення:
– затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства Проціва Володимира Григоровича за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
– вважати роботу Ревізора Товариства за результатами діяльності в 2016 році задовільною.
-
- Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
Проект рішення:
Затвердити річній звіт Товариства та результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
-
- Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2016 рік у сумі 159 826,00 тисяч гривень направити на розвиток виробництва у повному обсязі.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Обрання уповноваженої особи на підписання таких договорів.
Проект рішення:
Надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:
– укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов’язаними відносинами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів;
– укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірного та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручене управляння, дилерських договорів про підписку та будь-яких договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв’язку з договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведених цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів.
Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 548 245,00 тисяч гривень.
– уповноважити Генерального директора Товариства або особу виконуючи його обов’язки, або уповноважену на це довіреністю, виданої Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі дії, щодо вчинення від імені Товариства правочинів, одержання попереднього схвалення Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно до Статуту Товариства.
Акціонери та їх представники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а саме: 85700,
Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В (юридичний відділ) в робочі дні з 900 до 1500, а в день проведення загальних зборів – у місті їх проведення до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо проведення Загальних зборів Товариства є головний юрисконсульт Товариства
– Небера Вікторія Володимирівна. Телефон для довідок: (06244) 4-16-41.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті http://www.ecoprod.com.ua/
Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера – Довіреність, та документ, що посвідчує особу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
| Найменування показника | Період звітний | Період попередній |
|---|---|---|
| Усього активів | 548245 | 409367 |
| Основні засоби | 170825 | 138499 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 2050 | 2216 |
| Запаси | 169533 | 107399 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 47361 | 39064 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1011 | 6705 |
| Нерозподілений прибуток | 398401 | 238575 |
| Власний капітал | 416022 | 275434 |
| Статутний капітал | 14489 | 14489 |
| Довгострокові зобов’язання | 89576 | 101579 |
| Поточні зобов’язання | 42647 | 32354 |
| Чистий прибуток (збиток) | 159826 | 98161 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 173 | 173 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 748 | 786 |
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” №53 від 20.03.2017 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Мельник Іван Іванович 16.03.2017 року
Оновлено: 21.03.2017